INTELIGÊNCIA DE DADOS

Background Check e Due Diligence Preventiva com Inteligência de Dados

A nova camada de inteligência da Data Lawyer para mitigar riscos, validar contrapartes e garantir a segurança institucional da sua empresa em tempo real.

Solicitar Apresentação Executiva
Data Lawyer — Fluxo de Inteligência
Início Informe o CPF
Identidade e
Qualificação
Receita Federal Validação de CPF
e dados cadastrais
Tribunais Ações, processos
e condenações
Trabalhista Histórico de
reclamações
Análises Integradas
✓Tribunais
✓Receita Federal
✓Trabalhista
✓QSA e beneficiários
✓Interpol e listas restritivas
✓Execuções e pendências
Consultas e Verificações Execuções fiscais, títulos,
mandados e pendências
Cálculo de Risco Score e indicadores de risco
Resultado Final Score personalizado

A inteligência validada pelas operações mais complexas do país

END TO END

Do Consultivo à Mitigação Preventiva de Riscos

A inteligência que sua organização já utiliza para compreender e gerir o Poder Judiciário agora atua na origem da segurança institucional.

O Background Check da Data Lawyer é o módulo de checagem automatizada desenvolvido para antecipar vulnerabilidades em contratações, parcerias comerciais, fusões e aquisições (M&A) e relacionamento com fornecedores.

  • Até 29 fontes oficiais consultadas, entregando uma radiografia clara, estruturada e categorizada.
  • Sem "juridiquês" nem gargalos operacionais — informação objetiva e direta ao ponto.
  • Ideal para equipes não jurídicas, com informação essencial e fácil de interpretar.

     BGC NA PRÁTICA    

Como a Tecnologia
Funciona em 4 Passos

Etapas
  1. 01

    Entrada Única

    Informe um CPF ou CNPJ e selecione os escopos de análise desejados para a checagem.

  2. 02

    Disparo Simultâneo

    Nossa infraestrutura aciona todas as fontes elegíveis ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de espera.

  3. 03

    Varredura e Resposta

    As bases oficiais retornam dados individualizados com status transparente de consulta.

  4. 04

    Resultado Unificado

    A plataforma consolida as informações em um relatório intuitivo, organizado por escopo e pronto para a tomada de decisão.

  CRUZAMENTO MULTICAMADAS  

Solucione as verdadeiras dores da sua operação

Aplicação Prática

Avaliação pré-contenciosa, devido diligenciamento em M&A, acordos e análise do adverso.

Benefício para o Decisor

Estratégia Processual: embasamento técnico e negocial fundamentado no histórico real.

Aplicação Prática

Mitigação de passivos ocultos, auditoria de

Benefício para o Decisor

Blindagem Financeira: proteção de caixa e redução

Aplicação Prática

Checagem cadastral para cargos executivos, posições de confiança e parceiros-chave.

Benefício para o Decisor

Segurança Institucional: contratações protegidas e alinhadas à LGPD e Lei 9.029/95.

ANÁLISE DO ENTORNO

Cobertura Multicamadas: os 5
escopos de checagem Data Lawyer

Nossa arquitetura foi desenhada para resolver dores específicas de Compliance, Jurídico e Recursos Humanos por meio de 5 pacotes estruturados:

Identidade e Regularidade Cadastral

FOCO
Validação de existência e situação operacional da pessoa física ou jurídica.

O QUE ANALISA
Dados cadastrais da Receita Federal (CPF e CNPJ), endereço, quadro de sócios (QSA), porte, enquadramento e certidões comprobatórias.

Histórico Jurídico e
Litigância

FOCO
Diagnóstico completo do envolvimento em disputas judiciais.

O QUE ANALISA
Cruzamento com nosso Big Data de +230M de processos, consulta ao PDPJ (CNJ) e verificação de atuação profissional via OAB.

Situação Fiscal e Finanças
Públicas

FOCO
Avaliação de passivos fiscais, débitos e relacionamento financeiro com o setor público.

O QUE ANALISA
Orocessos no CARF, inscrições na Dívida Ativa da União (PGFN), histórico de Recursos Públicos Recebidos e programas sociais/governamentais.

Integridade, Compliance e
Sanções

FOCO
Governança corporativa, auditoria ética e mitigação de danos à reputação.

O QUE ANALISA
Listas de sanções (CNEP, CEIS, CEAF, CEPIM), certidões da CGU e TCU, registros de Improbidade Administrativa, licenças ambientais do IBAMA, contratos com o governo e enquadramento como Pessoas Politicamente Expostas (PEP).

Análise de Riscos Setoriais

FOCO
Relatórios consolidados com suporte de IA para tomadas de decisão céleres.

O QUE ANALISA
Recortes específicos de processos (Trabalhista, Consumerista e Criminal), verificação no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), certidões do MPF, alertas da Interpol e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

NOSSOS DIFERENCIAIS

Por que a Data Lawyer é diferente? Compare e descubra

Recursos / Funcionalidades Agregadores Genéricos de Crédito Background Check Data Lawyer
Base Processual Própria
Consultas superficiais de capas de processo
+230 Milhões de processos judiciais integrados ao vivo
Profundidade em PJ
Limitado aos dados do sócio
13 fontes nativas com entrada direta via CNPJ
Leitura Contextual
Apenas dados brutos ("Sim" ou "Não")
Relatórios inteligentes consolidados por IA para agilizar decisões
Camada Ambiental e Contas Públicas
Não oferecem
Auditoria de IBAMA, TCU, CGU e Leniência no mesmo módulo

PRIVACIDADE E CONFORMIDADE

Governança, LGPD e Segurança dos Dados

Entendemos que a checagem de dados exige o mais alto rigor técnico e jurídico. O Background Check da Data Lawyer foi estruturado sob o conceito de Privacy by Design e atende integralmente às exigências da LGPD (Lei nº 13.709/2018) e às diretrizes trabalhistas vigentes:

Tratamento embasado em Legítimo Interesse

Operações respaldadas pelo Art. 7º, IX da LGPD, acompanhadas de rigorosa documentação LIA (Relatório de Impacto à Proteção de Dados).

Governança no RH

Alinhamento estrito às diretrizes de recrutamento e seleção (Lei nº 9.029/95), garantindo que os relatórios sejam utilizados como insumos consultivos de governança, e não como critérios isolados ou discriminatórios.

Rastreabilidade e Transparência

Todas as consultas registram data, fontes acionadas e status de retorno, assegurando auditoria completa para a alta gestão.

FAQ

Perguntas Frequentes sobre o Background Check da Data Lawyer

É um módulo especializado do ecossistema Data Lawyer que permite consultar, em paralelo, até 29 fontes oficiais de dados públicos sobre Pessoas Físicas (CPF) ou Pessoas Jurídicas (CNPJ) para análise de riscos, diligência de compliance e validação cadastral.
A plataforma conta com 13 fontes nativas que aceitam consulta direta por CNPJ, permitindo due diligence completa sobre histórico de litígios, débitos fiscais (PGFN/CARF), sanções administrativas (CGU/TCU), certidão trabalhista (CNDT), contratos governamentais e registros ambientais (IBAMA).
Sim. A análise no escopo de Risco Criminal é realizada mediante cruzamento do nosso Big Data de processos com o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), certidões criminais eleitorais do MPF e alertas de sanções internacionais via Interpol.
O módulo é acessível diretamente pelo menu do ecossistema Data Lawyer (Chat DL). Ele opera com gestão autônoma de créditos, permitindo consultas individuais ou em lote (batch), com suporte visual por escopos de análise.

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Deixe de apenas reagir aos riscos e comece a preveni-los com a precisão do maior Big Data jurídico do Brasil. Acompanhe o ritmo da alta gestão. Fale com nossos consultores corporativos e solicite uma demonstração técnica personalizada para a sua empresa.

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