INTELIGÊNCIA DE DADOS

Prevenção à Fraude, PLD e KYC baseados em Grafos de Conhecimento

Conheça a camada de inteligência relacional mais sofisticada da Data Lawyer para mitigar o risco silencioso, detectar redes complexas e garantir decisões blindadas em ambientes de alta exposição. O verdadeiro desafio de Compliance, Risco e PLD/FT é identificar o que está oculto. Nosso módulo investiga o entorno e revela comunidades ou estruturas que uma certidão jamais alcançaria.

Falar com especialista
Mapa de vínculos
Empresa X
Pessoa A é sócia
Processo Criminal
Estelionato e lavagem
de dinheiro
Ponto
geográfico
Endereço relacionado
Telefone
comercial
Contato relacionado
Pessoa A
Sem apontamentos
Pessoa B
Sócia na Empresa X
Pessoa C
Procuradora da
Pessoa A
Registros
financeiros
Apontamentos para
Pessoa C e Empresa Z
Empresa Y
Maior prestadora de
serviço da Empresa Z
Empresa Z
Empresa suspeita de
lavagem de dinheiro
Tem apenas 15% na sociedade
É sócio majoritário
É réu em
Residiu no endereço
Sede registrada em
Outorgou procuração para
Apontamentos financeiros
Sede registrada em

A inteligência validada pelas operações mais complexas do país

GRUPOS OCULTOS

O risco silencioso e a Ilusão do “nada consta”

Pessoas e empresas não operam isoladamente. O risco que você não enxerga é o que mais ameaça seu patrimônio e sua reputação. Enquanto o mercado entrega consultas superficiais, a Data Lawyer organiza as informações em um “mapa de conexões”.

  • Criminal Community Strength (CCS): organizações criminosas não se declaram como tal. Por isso, aplicamos algoritmos de análise de dados para identificar atuações coordenadas e correlatas;
  • Grupos econômicos não declarados: cruzamos o eixo patrimonial para encontrar estruturas empresariais com alta similaridade (sócios, endereços e sucessões cruzadas), desmascarando holdings ocultas e empresas de fachada.
  • Risco explicável: o relatório mostra o grupo identificado, a força da comunidade e a posição estrutural exata da pessoa nas redes que importam para a sua decisão.

Quem está ligado a quem, em quantas etapas, e com qual recorrência?

+230

Milhões de processos analisados (Criminal federal e estadual)

29

Fontes Oficiais Integradas (Consultas em paralelo)

13

Fontes Nativas com CNPJ

 O QUE INVESTIGAMOS 

Diligência profunda, dividida pelo escopo de sua necessidade

Defina a profundidade ideal e deixe nosso método proprietário cruzar as informações para apontar o score exato do CPF/CNPJ analisado. Receba um relatório unificado em instantes, sem juridiquês.

Identidade e Regularidade Cadastral

O primeiro passo para o KYC seguro.Validação de existência do alvo, porte, CNAE, sede e dados oficiais de situação cadastral (Receita Federal) dispostos de forma clara.

Histórico Jurídico e Litigância (Diferencial Nativo)

Raio-x de disputas no Big Data (+230M processos), PDPJ (CNJ) com andamentos/peças e atuação. A visão mais profunda do mercado sobre passivos.

Situação Fiscal e Finanças
Públicas

Diagnóstico de capacidade e passivos. Mapeamento no CARF, Dívida Ativa da União (PGFN), transparência de Recursos Públicos Recebidos e dados de programas sociais/governamentais.

Integridade, Compliance e Sanções (PLD/FT)

Combate ativo à lavagem de dinheiro através do mapeamento integrado de sanções (CNEP, CEIS, Leniência), listas PEP, improbidade administrativa e certidões governamentais (CGU, TCU e IBAMA).

Riscos Setoriais e
Score

Alertas em tempo real com suporte de IA para o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), Interpol, MPF e CNDT.

 DECISÕES SEGURAS  

Solucione as verdadeiras dores da sua operação

Aplicação Prática

Redes de laranjas, comunidades criminosas ocultas (CCS) e lavagem de dinheiro.

Benefício para o Decisor

Governança & Rigor: proteção da marca e respostas sólidas às exigências do COAF e Banco Central.

Aplicação Prática

Intersecção da rede criminal com a rede patrimonial antes do aporte.

Benefício para o Decisor

Proteção de Caixa: concessão de crédito segura, evitando fraudes sistêmicas e inadimplência.

NOSSO DIFERENCIAL

Por que a Data Lawyer é diferente? Compare e descubra

Atributo Soluções Tradicionais (binárias) Background Check by
Data Lawyer
Arquitetura de Dados
Capturas rasas e certidões em PDF isoladas.
Big Data nativo e estruturado com +230M de processos.
Detecção de Fraude
Só aponta quem já foi julgado e condenado.
Score CCS identifica comunidades de risco em atuação coordenada.
Mapeamento de Grupos
Depende de holding formal declarada na Receita.
IA detecta grupos econômicos ocultos por similaridade de estrutura.
Visão de Entorno
Ocorrências isoladas.
Mapeamento de relações societárias e coligadas.
Ecossistema
Ferramenta desconectada.
Integrado ao Chat DL (Inteligência Artificial proprietária, validada pelos maiores players do mercado).

FAQ

Perguntas Frequentes sobre o Background Check da Data Lawyer

É uma solução analítica baseada em Grafos de Conhecimento, integrada ao Chat DL. Ela executa consultas em 29 fontes oficiais a partir do CPF ou CNPJ, cruzando os dados para expor o "risco silencioso" nas áreas fiscal, jurídica, de integridade e criminal.
É um indicador proprietário da Data Lawyer (escala de 0 a 1.000) que identifica o nível de organização e coesão de um grupo criminoso. Mesmo que a organização não esteja tipificada formalmente, o algoritmo detecta a atuação coordenada cruzando milhares de processos e empresas conectadas.
Sim. Através da intersecção das redes criminal e patrimonial, a ferramenta mapeia "Grupos Econômicos Não Declarados". A IA encontra similaridades em sócios, contatos, endereços e sucessões, revelando "laranjas" e empresas usadas para ocultar capital.
Não. Nossa premissa é de que a consulta binária ("tem ou não tem crime") é insuficiente. Nós avaliamos a distância e a proximidade do indivíduo até uma comunidade de alto risco, avaliando a força do vínculo antes que esse risco alcance seu patrimônio.
O BGC é um módulo do ecossistema Data Lawyer com modelo ágil de créditos. Preencha o formulário nesta página para entender como nossa tecnologia de rede protege suas operações diárias.

A inteligência relacional que separa empresas líderes de vítimas do acaso

Vá além da superfície. Proteja seu fluxo de caixa e tome decisões com a tecnologia que expõe grupos econômicos ocultos e redes criminosas antes do aperto de mãos.

Agendar apresentação executiva

Explore novas possibilidades. Tenha acesso aos nossos materiais antecipadamente!

Insights

Sobre Nós

Jurídico

Endereço

© 2024 Data Lawyer. All rights reserved

Política de Privacidade

Termos e condições

Solicite uma proposta personalizada

Nossa equipe comercial entrará em contato para te apresentar mais sobre o Background Check da Data Lawyer.