INTELIGÊNCIA DE DADOS

Muito Além do Background Check e Due Diligence Preventiva Convencionais

Com a evolução do crime financeiro, o desafio de Compliance, Gestão de Riscos e PLD/FT migrou do mero acúmulo de dados para o cruzamento de contextos que geram decisões rápidas e auditáveis. O Background Check da Data Lawyer supera certidões estáticas ao unificar identidade, histórico judicial, situação fiscal e integridade sob o maior Big Data do país, entregando a diligência que sua governança exige.

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Mapa de vínculos
Empresa X
Pessoa A é sócia
Processo Criminal
Estelionato e lavagem
de dinheiro
Ponto
geográfico
Endereço relacionado
Telefone
comercial
Contato relacionado
Pessoa A
Sem apontamentos
Pessoa B
Sócia na Empresa X
Pessoa C
Procuradora da
Pessoa A
Registros
financeiros
Apontamentos para
Pessoa C e Empresa Z
Empresa Y
Maior prestadora de
serviço da Empresa Z
Empresa Z
Empresa suspeita de
lavagem de dinheiro
Tem apenas 15% na sociedade
É sócio majoritário
É réu em
Residi(u) no endereço
Sede registrada em
Outorgou procuração para
Apontamentos financeiros
Sede registrada em

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INTELIGÊNCIA DE DADOS

Risco silencioso: qual a distância entre o parceiro comercial e organizações criminosas?

Organizações criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro operam nas entrelinhas. Reunir dezenas de certidões isoladas cria um gargalo operacional e uma falsa sensação de segurança. O que diferencia uma checagem superficial de uma análise realmente profunda e conectada é a capacidade de entender o contexto:

  • Padrões Ocultos: identificação de histórico litigioso e comportamentos não visíveis em uma consulta isolada.
  • Rede de Conexões: mapeamento de vínculos societários, territoriais e econômicos que exigem atenção prévia.
  • Inteligência de Entorno: metodologia proprietária de risco e análise integrada para entender se o conjunto das informações conta uma história diferente do dado individual.

+200

Milhões de processos analisados (Criminal federal e estadual)

26

Fontes Oficiais Integradas (Consultas em paralelo)

13

Fontes Nativas com CNPJ

INTELIGÊNCIA DE DADOS

Uma consulta isolada ignora nuances. Investigação dá contexto e gera resultado real

Defina a profundidade ideal e deixe nosso método proprietário cruzar as informações para apontar o score exato do CPF/CNPJ analisado. Receba um relatório unificado em instantes, sem juridiquês.

Identidade e Regularidade Cadastral

Validação do alvo, QSA, porte, CNAE, sede e certidão comprovante oficial (Receita Federal). O primeiro passo para o "Conheça seu Cliente" (KYC).

Histórico Jurídico e Litigância (Diferencial Nativo)

Raio-x de disputas no Big Data (+200M processos), PDPJ (CNJ) com andamentos/peças e atuação. A visão mais profunda do mercado sobre passivos.

Situação Fiscal e Finanças
Públicas

Diagnóstico de passivos no CARF, Dívida Ativa da União (PGFN) e transparência de Recursos Públicos Recebidos.

Integridade, Compliance e Sanções (PLD/FT)

Combate ativo à lavagem de dinheiro através do mapeamento integrado de sanções (CNEP, CEIS, Leniência), listas PEP, improbidade administrativa e certidões governamentais (CGU, TCU e IBAMA).

Riscos Setoriais e Alertas
Especiais

Alertas em tempo real com suporte de IA para o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), Interpol, MPF e CNDT.

INTELIGÊNCIA DE DADOS

Solucione as verdadeiras dores da sua operação

Aplicação Prática

Monitoramento de PEP, sanções, leniência, crimes ambientais e lavagem de dinheiro.

Benefício para o Decisor

Governança & Rigor: proteção reputacional e conformidade estrita com reguladores.

Aplicação Prática

Análise de capacidade financeira, consulta CARF/PGFN, QSA e garantias reais.

Benefício para o Decisor

Redução de Inadimplência: concessão de crédito apoiada em dados reais e macro informações.

INTELIGÊNCIA DE DADOS

Por que a Data Lawyer é diferente? Compare e descubra

Atributo Consultas Genéricas Background Check by
Data Lawyer
Base Jurídica
Capturas manuais ou dados superficiais.
Big Data nativo e estruturado com +200M de processos.
Entrada por CNPJ
Depende do CPF do sócio.
13 fontes nativas diretas por CNPJ (CARF, PGFN, IBAMA etc.).
Entrega de Dados
Listas técnicas poluídas.
Relatórios consolidados por contexto com suporte de IA.
Visão de Entorno
Ocorrências isoladas.
Mapeamento de relações societárias e coligadas.
Ecossistema
Ferramenta desconectada.
Integrado ao Chat DL (Inteligência Artificial proprietária, validada pelos maiores players do mercado).

INTELIGÊNCIA DE DADOS

Perguntas Frequentes sobre o Background Check da Data Lawyer

É um módulo especializado do ecossistema Data Lawyer que permite consultar, em paralelo, até 26 fontes oficiais de dados públicos sobre Pessoas Físicas (CPF) ou Pessoas Jurídicas (CNPJ) para análise de riscos, diligência de compliance e validação cadastral.
A Data Lawyer não entrega apenas dados isolados. Conectamos relações societárias e operamos nativamente sobre o maior Big Data jurídico do país (+200 milhões de processos).
Sim. O sistema conta com 13 fontes nativas com entrada direta via CNPJ (como CARF, PGFN, IBAMA, TCU, CGU e CNDT), sem depender da triangulação pelo CPF do sócio, acelerando a auditoria empresarial.
Não. O escopo Criminal analisa o acervo do Big Data processual, cruza com o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), certidões do MPF e alertas da Interpol para entregar um diagnóstico analítico da litigância criminal e evitar riscos com organizações ilícitas.
Trata-se de um módulo adicional do ecossistema Chat DL com gestão própria de créditos, disponível a partir dos planos elegíveis. Preencha o formulário e fale com um de nossos especialistas.

Explore novas possibilidades. Tenha acesso aos nossos materiais antecipadamente!

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